新疆天业:新疆天业股份有限公司关于修订董事会议事规则的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆天业股份有限公司 证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2023-106 新疆天业股份有限公司 关于修订董事会议事规则的公告 | 第十九条 决议的形成 | | | --- | --- | | 除本规则第二十条规定的情形 | 第十九条 决议的形成 | | 外，董事会审议通过会议提案并形成 | 除本规则第二十条规定的情形外，董 | | 相关决议，必须有超过公司全体董事 | 事会审议通过会议提案并形成相关决议， | | 人数之半数的董事对该提案投赞成 | 必须有超过公司全体董事人数之半数的 | | 票。法律、行政法规和本公司《公司 | 董事对该提案投赞成票。法律、行政法规 | | 章程》规定董事会形成决议应当取得 | 和本公司《公司章程》规定董事会形成决 | | 更多董事同意的，从其规定。 | 议应当取得更多董事同意的，从其规定。 | | 董事会根据本公司《公司章程》 | 董事会根据本公司《公司章程》的规 | | 的规定，在其权限范围内对担保事项 | 定，在其权 ...