新疆天业:新疆天业股份有限公司2023年第五次临时股东大会会议资料

新疆天业股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会 会议资料 会议日期：2023 年 12 月 28 日 2023 年第五次临时股东大会会议资料 目 录 | 2023 | 年第五次临时股东大会现场会议须知 | - 2 - | | --- | --- | --- | | 2023 | 年第五次临时股东大会会议议程 | - 3 - | | 2023 | 年第五次临时股东大会表决办法 | - 4 - | | 2023 | 年第五次临时股东大会会议议案说明 | - 5 - | | | 议案一、审议关于变更注册资本并修订《新疆天业股份有限公司章程》的议案 | - 5 - | | 议案二、审议修订《新疆天业股份有限公司董事会议事规则》的议案 - | 10 - | | --- | --- | | 议案三、审议修订《新疆天业股份有限公司独立董事制度》的议案 - | 13 - | - 1 - 2023 年第五次临时股东大会会议资料 2023 年第五次临时股东大会现场会议须知 为保证大会圆满召开，对参加现场会议的股东特提出以下要求，请各位股东按此办理。 一、 参会股东代表和委托代理人于 2023 年 12 月 26 日、27 ...