新疆天业:新疆天业股份有限公司2023年第六次临时董事会会议决议公告

证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2023-113 新疆天业股份有限公司 2023 年第六次临时董事会会议决议公告 新疆天业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 新疆天业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日以书面方式发出 召开 2023 年第六次临时董事会会议的通知，会议于 2023 年 12 月 29 日以通讯表决方式 召开，应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事及部分高管人员列席本次会议。会议由 董事长周军主持，会议召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，会 议审议通过如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过公司内部管理机构增设资产管理部的议案。(该项议案同意票9票， 反对票0票，弃权票0票) 为适应公司发展需要，规范公司资产管理，维护资产所有者权益，加强公司资产的 合理配置与安全使用，提高资产投资运营效率和质量，防止国有资产流失，实现公司资 产的保值增值。董事会同意公司内部 ...