新疆天业:新疆天业股份有限公司2024年第一次临时董事会会议决议公告

新疆天业股份有限公司 证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2024-004 新疆天业股份有限公司 2024 年第一次临时董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 新疆天业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 17 日以书面方式发出 召开 2024 年第一次临时董事会会议的通知，会议于 2024 年 1 月 22 日以通讯表决方式召 开，应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事及部分高管人员列席本次会议。会议由董 事长周军主持，会议召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议 审议通过如下决议： 二、董事会会议审议情况 公司董事会战略委员会已对本议案发表同意意见。 新疆天业股份有限公司 详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司对外投资设立全资子公司的公 告》。 1、审议并通过关于设立全资子公司的议案。(该项议案同意票 9 票，反对票 0 票， 弃权票 0 票) 根据 2023 年 10 月 31 日国务院印发《中国（ ...