新疆天业:新疆天业股份有限公司八届二十三次董事会会议决议公告

新疆天业股份有限公司 证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2024-014 新疆天业股份有限公司 八届二十三次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 新疆天业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 20 日以书面方式发出 召开八届二十三次董事会会议的通知，会议于 2024 年 3 月 1 日在公司十楼会议室以现场 加网络视频方式召开，应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事及部分高管人员列席本 次会议。会议由董事长周军主持，会议召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》 的有关规定，会议审议通过如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过关于确认公司2023年度日常关联交易及预测2024年度日常关联交易 的议案。(该项议案同意票3票，回避票6票，反对票0票，弃权票0票) 详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司2023年度日常关联交易执行情况 及2024年度日常关联交易预计公告》。 2、审议并通过关于放弃新 ...