新疆天业:新疆天业股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议决议公告

| 证券代码：600075 | 证券简称：新疆天业 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110087 | 债券简称：天业转债 | | 新疆天业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会议由董事长周军主持，会议的召集和召开、表决方式符合《公司法》《上海证券 交易所股票上市规则》《新疆天业股份有限公司章程》等法律、法规及规范性文件的规 定。 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人； 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 3 月 18 日 （二）股东大会召开的地点：新疆石河子市经济技术开发区北三东路 36 号公司办 公楼 10 楼会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 32 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所 ...