同仁堂:同仁堂第九届监事会第十六次会议决议公告

证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：2023-032 北京同仁堂股份有限公司 第九届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 北京同仁堂股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第十六次会议于 2023 年 10 月 27 日以现场结合通讯会议方式召开。本次会议通知已提前送达全 体监事，与会各位监事均已知悉与本次会议所议事项的相关必要信息。本次会议 应出席监事 5 人，实际出席 5 人。会议由监事会主席李军先生主持。会议的召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《北京同仁堂股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定。 监事会认为，公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规 等规定的要求，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第三季度经 营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 (二) 审议通过了《关于控股股东对公司及控股子公司委托贷款暨关联交 易的议 ...