特变电工:特变电工股份有限公司2023年第十五次临时董事会会议决议公告

特变电工股份有限公司 证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2023-076 特变电工股份有限公司 2023 年第十五次临时董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 独立董事认为：公司控股公司购买新疆特变电工康养置业有限公司商品房是 公司发展需要，有利于公司战略目标的实现。关联交易价格以建设成本+管理费 用的方式确定，符合市场化原则，价格公允，未损害公司和全体股东，特别是中 小股东的利益。在董事会审议表决相关议案时，关联董事回避表决，关联交易表 决程序符合《公司法》等相关法律、法规与《公司章程》的规定。 详见临 2023-079 号《特变电工股份有限公司关联交易公告》。 三、审议通过了公司储架发行 50 亿元公司债券的议案。 该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 详见临 2023-080 号《特变电工股份有限公司储架发行公司债券的公告》。 特变电工股份有限公司于 2023 年 8 月 28 日以电子邮件、送达方式发出召开 公司 2023 年第十五次临时董事会会 ...