特变电工:特变电工股份有限公司2023年第四次临时股东大会会议资料

特变电工股份有限公司 特变电工股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 新疆·昌吉 2023 年 9 月 18 日 特变电工股份有限公司 特变电工股份有限公司 特变电工股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会议程 特变电工股份有限公司 2023 年 9 月 18 日 1 一、现场会议召开时间：2023 年 9 月 18 日（星期一）13:00 二、现场会议地点：新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路 189 号 21 楼会议室 三、会议议程： （一）介绍来宾及股东到会情况； （二）审议议案： 1、公司为控股子公司特变电工杜尚别矿业有限公司提供担保的议案； 2、公司储架发行 50 亿元公司债券的议案； （三）股东发言； （四）现场投票表决； （五）选举计票人与监票人并进行现场计票； （六）监票人宣布现场计票结果； （七）征求股东及股东代理人对现场表决结果是否有异议； （八）通过交易所系统统计现场及网络投票合并的最终结果； （九）新疆天阳律师事务所律师见证。 特变电工股份有限公司 目录 | 1、特变电工股份有限公司 | 2023 年第四次临时股东大会议程 1 | | --- | --- | | 2、公司为 ...