特变电工:特变电工股份有限公司2023年第二十一次临时董事会会议决议公告

特变电工股份有限公司 证券代码：600089 证券简称：特变电工 编号：临 2023-105 该项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，董事黄汉杰、郭俊香、李 边区、胡南为激励对象，已回避表决。 详见临 2023-108 号《特变电工股份有限公司 2022 年股票期权激励计划首次 特变电工股份有限公司 2023 年第二十一次临时董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特变电工股份有限公司于 2023 年 11 月 17 日以电子邮件、送达方式发出召 开公司 2023 年第二十一次临时董事会会议的通知，2023 年 11 月 21 日以通讯表 决方式召开了公司 2023 年第二十一次临时董事会会议，应参会董事 11 人，实际 收到有效表决票 11 份。会议召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定， 会议所做决议合法有效。会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了关于注销公司 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议 案。 该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 ...