特变电工:特变电工股份有限公司2023年第二十四次临时董事会会议决议公告

特变电工股份有限公司 证券代码：600089 证券简称：特变电工 编号：临 2023-117 特变电工股份有限公司 2023 年第二十四次临时董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特变电工股份有限公司于 2023 年 12 月 19 日以电子邮件、送达方式发出召 开公司 2023 年第二十四次临时董事会会议的通知，2023 年 12 月 22 日以通讯表 决方式召开了公司 2023 年第二十四次临时董事会会议，应当参会董事 11 人，实 际收到有效表决票 11 份。会议召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规 定，会议所做决议合法有效。会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了关于制定《特变电工股份有限公司独立董事工作制度》的 议案。（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn） 该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、审议通过了关于修订《特变电工股份有限公司信息披露管理制度》的议 案。（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn） 该项议案同意票 11 ...