特变电工:特变电工股份有限公司2024年第一次临时董事会会议决议公告

特变电工股份有限公司 证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2024-002 特变电工股份有限公司 2024 年第一次临时董事会会议决议公告 该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 详见临 2024-004 号《特变电工股份有限公司使用阶段性沉淀资金购买银行 理财产品、固定收益凭证产品及国债逆回购产品的公告》。 特变电工股份有限公司于 2024 年 1 月 19 日以电子邮件、送达方式发出召开 公司 2024 年第一次临时董事会会议的通知，2024 年 1 月 23 日以通讯表决方式 召开了公司 2024 年第一次临时董事会会议，应当参会董事 11 人，实际收到有效 表决票 11 份。会议召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议所 做决议合法有效。会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了公司使用阶段性沉淀资金购买银行理财产品、固定收益凭 证产品及国债逆回购产品的议案。 该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 详 ...