湘财股份:湘财股份第九届董事会第三十六次会议决议公告

证券代码：600095 证券简称：湘财股份 公告编号：临2023-078 湘财股份有限公司 第九届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湘财股份有限公司（简称"公司"）第九届董事会第三十六次会议于 2023 年 12 月 8 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2023 年 12 月 4 日以直接送达或 通讯方式发出。公司共计 7 名董事，全部参加了表决。本次董事会由董事长史建 明先生主持，会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《湘财股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）的规定。 会议审议通过了以下事项： 一、审议通过《关于董事会换届的议案》 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，公司进行董事会换 届选举。会议同意提名史建明先生、蒋军先生、许长安先生、程海东先生、程华 女士、韩灵丽女士、马理先生为公司第十届董事会董事候选人，其中程华女士、 韩灵丽女士、马理先生为独立董事候选人。董事候选人简历见附件。 公司独立董事对此议案发表了同意的独立意 ...