湘财股份:湘财股份第十届董事会第一次会议决议公告

证券代码：600095 证券简称：湘财股份 公告编号：临2023-086 湘财股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湘财股份有限公司（简称"公司"）第十届董事会第一次会议于 2023 年 12 月 25 日以现场结合通讯方式召开。现场会议召开的地点为杭州市西湖区曙光路 122 号浙江世贸君澜大饭店会议厅。全体董事一致同意豁免本次董事会的通知期 限，并均已知悉与所议事项相关的内容。会议应出席董事 7 人，实际参会董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。全体董事共同推举史建明先生主持本 次会议，会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《湘财股份有限公司章程》的规定。 会议审议通过了以下事项： 一、审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》 选举史建明先生为第十届董事会董事长，任期与本届董事会的任期一致。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、审议通过《关于选举公司第十届董事会战略委员会委员的议案》 选举史建明先生为公司第十届董事会战略委员会主任委 ...