湘财股份:湘财股份第十届董事会第二次会议决议公告

证券代码：600095 证券简称：湘财股份 公告编号：临2024-010 湘财股份有限公司 二、审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》 第十届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湘财股份有限公司（简称"公司"）第十届董事会第二次会议于 2024 年 4 月 12 日以现场结合通讯方式召开。现场会议召开的地点为浙江省杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 7 楼。会议通知于 2024 年 4 月 2 日以直接送达或通讯方式 发出。会议应出席董事 7 人，实际参会董事 7 人，其中通讯方式参会董事 5 人， 公司监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会由董事长史建明先生主持，会 议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《湘财股份有限公司章程》的规定。 会议审议通过了以下事项： 一、审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》 该议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 该议案尚需提交股东大会审 ...