湘财股份:湘财股份第十届董事会第七次会议决议公告

证券代码：600095 证券简称：湘财股份 公告编号：临2024-066 湘财股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告 根据《公司法》及《公司章程》的规定，并基于公司的战略发展规划以及经 营管理需求，选举史建明先生为公司第十届董事会副董事长、法定代表人，任期 与本届董事会任期一致。此外，史建明先生继续在公司担任总裁、董事会专门委 员会委员等职务。史建明先生简历详见附件。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 三、审议通过《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湘财股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第七次会议于 2024 年 9 月 6 日以现场结合通讯方式召开。现场会议召开的地点为杭州市西湖区曙光路 122 号浙江世贸君澜大饭店会议厅。全体董事一致同意豁免本次董事会的通知期 限，并均已知悉与所议事项相关的内容。会议应出席董事 9 人，实际参会董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。全体董事共同推举史建明先生主持本 次会议，会议的召集、召开及 ...