同方股份:同方股份有限公司2023年第五次临时股东大会会议文件

同方股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议文件 二零二三年十一月 2023 年第五次临时股东大会会议文件 目 录 | 议案一：关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案 4 | | --- | | 议案二：关于修订《公司章程》的议案 8 | | 议案三：关于修订《董事会议事规则》的议案 14 | | 议案四：关于挂牌转让计算机业务相关公司全部股权的议案 17 | | 议案五：关于更换监事的议案 23 | 2 2023 年第五次临时股东大会会议文件 同方股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议议程 本次会议审议的议案是： | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案 | √ | | 2 | 关于修订《公司章程》的议案 | √ | | 3 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | √ | | 4 | 关于挂牌转让计算机业务相关公司全部股权的议案 | √ | | 5 | 关于更换监事的议案 | √ | 3 开始时间安排：2023 年 11 月 ...