永鼎股份:永鼎股份第十届董事会2023年第四次临时会议决议公告

证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：临 2023-090 债券代码：110058 债券简称：永鼎转债 （一）审议通过《关于为控股股东提供担保暨关联交易的议案》； 江苏永鼎股份有限公司 第十届董事会 2023 年第四次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）江苏永鼎股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 2023 年第 四次临时会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）本次会议通知和资料于 2023 年 12 月 8 日以专人送达和电子邮件的方 式向全体董事发出。 （三）本次会议于 2023 年 12 月 11 日以现场和通讯表决相结合的方式在公 司二楼会议室召开。 （四）本次会议应出席的董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人。 （五）本次会议由莫思铭董事长主持，公司监事、董事会秘书和部分高管列 席了会议。 二、董事会会议审议情况 公司拟定于 2023 年 12 月 27 日（星期三）以现场投票和网络投票相结合的 ...