永鼎股份:永鼎股份第十届董事会2024年第一次临时会议决议公告

| 证券代码：600105 | 证券简称：永鼎股份 | 公告编号：临 | 2024-003 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110058 | 债券简称：永鼎转债 | | | 江苏永鼎股份有限公司 第十届董事会 2024 年第一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）江苏永鼎股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会2024年第一 次临时会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）本次会议通知和资料已于2024年1月12日以专人送达和电子邮件的方式向 全体董事发出。 （三）本次会议于 2024 年 1 月 15 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司二 楼会议室召开。 （四）本次会议应出席的董事 5 名，实际出席会议的董事 5 名，无缺席会议的 董事。 （五）本次会议由莫思铭董事长主持，公司监事、董事会秘书和部分高管人员 列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于全资子公司实施股权激励 ...