永鼎股份:永鼎股份关于调整公司第十届董事会审计委员会委员的公告

董事会审计委员会：蔡雪辉（主任委员）、韩坚、张国栋； | 证券代码：600105 | 证券简称：永鼎股份 | 公告编号：临 | 2024-007 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110058 | 债券简称：永鼎转债 | | | 江苏永鼎股份有限公司 关于调整公司第十届董事会审计委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏永鼎股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 15 日召开第十届 董事会 2024 年第一次临时会议，审议通过了《关于调整公司第十届董事会审计委员 会委员的议案》，现将具体情况公告如下： 为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，根据《上市公 司独立董事管理办法》第五条的规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管 理人员的董事。鉴于公司现董事会审计委员会委员张国栋担任公司副总经理、董事会秘 书，特调整公司董事会审计委员会委员为莫思铭。公司董事会审计委员会的新任委员的 任期为自公司本次董事会审议通过之日起 ...