永鼎股份:永鼎股份2024年第一次临时股东大会会议资料

江苏永鼎股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料 江苏永鼎股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料 2024.03.27 1 江苏永鼎股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料 江苏永鼎股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议 目 录 一、会议议程 二、股东大会注意事项 三、2024 年第一次临时股东大会议案 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1 | 关于为控股股东提供担保暨关联交易的议案 | | 2 | 关于修订《公司董事会议事规则》的议案 | | 3 | 关于修订《公司独立董事工作制度》的议案 | | 4 | 关于修订《公司募集资金管理办法》的议案 | | 5 | 关于修订《公司关联交易管理制度》的议案 | | 6 | 关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案 | | 7 | 关于制定《公司会计师事务所选聘制度》的议案 | 2 江苏永鼎股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料 江苏永鼎股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议 议 程 网络投票时间：2024 年 3 月 26 日 15:00 至 2024 年 3 月 27 日 15:0 ...