永鼎股份:永鼎股份2023年年度股东大会会议资料

江苏永鼎股份有限公司 2023 年年度股东大会资料 江苏永鼎股份有限公司 2023 年年度股东大会资料 2024.5.24 1 江苏永鼎股份有限公司 2023 年年度股东大会资料 江苏永鼎股份有限公司 2023 年年度股东大会会议 目 录 一、会议议程 二、股东大会注意事项 三、2023 年年度股东大会议案 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | | 非累积投票议案 | | 1 | 公司 2023 年度董事会工作报告 | | 2 | 公司 2023 年度监事会工作报告 | | 3 | 公司 2023 年度财务决算报告 | | 4 | 公司 2023 年度利润分配预案 | | 5 | 公司 2023 年年度报告及年度报告摘要 | | 6 | 关于公司董事 2023 年度薪酬的议案 | | 7 | 关于公司监事 2023 年度薪酬的议案 | | 8 | 关于公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案 | | 9 | 关于控股股东为公司年度申请银行授信提供担保预计暨关联交易的 议案 | | 10 | 关于为控股股东提供担保暨关联交易的议案 | | 11 | 关于公司为子公司年度申 ...