永鼎股份:永鼎股份2024年第二次临时股东大会会议资料

江苏永鼎股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会资料 江苏永鼎股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会资料 2024.07.05 1 江苏永鼎股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会资料 江苏永鼎股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议 目 录 一、会议议程 二、股东大会注意事项 三、2024 年第二次临时股东大会议案 | | | 2 议 程 网络投票时间：2024 年 7 月 4 日 15:00 至 2024 年 7 月 5 日 15:00 现场会议时间：2024 年 7 月 5 日下午 14:00 现场会议地点：公司二楼会议室 会议主持：莫思铭董事长 参会人员：股东代表、公司董事、监事、高级管理人员及律师 会议内容： 江苏永鼎股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会资料 江苏永鼎股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议 八、宣布现场会议表决结果及网络投票汇总表决结果，宣读本次股东大会决 议 九、见证律师宣读法律意见书 十、主持人宣布会议结束 3 一、宣布大会开始并宣布出席会议股东和股东代表人数、代表股份数及与会 人员 二、宣读股东大会注意事项，介绍现场参会人员及来宾 三、推 ...