重庆路桥:重庆路桥审计委员会2023年度履职情况报告

重庆路桥股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 重庆路桥股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 会员严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》《公司章程》以及《重庆路桥股份有限公司董事会审计委 员会工作规程》的有关规定，勤勉尽责地履行审计委员会的工作 职责。现将2023年度的履职情况总结如下： 一、审计委员会基本情况 根据新颁布的《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》相关规定， 2023 年 11 月，董事会对审计委员会进行了调整，审计委员会成 员由四名增加至五名，并增选独立董事吴振平为审计委员会委员。 公司现任董事会审计委员会由独立董事何春明、龚志忠、吴 振平、董事吕维、刘影组成，具有专业会计资格的独立董事何春 明为审计委员会召集人。 二、审计委员会 2023 年度会议召开情况 2023 年度，审计委员会共组织召开 4 次会议，全体委员均 亲自出席了全部会议。 （一）2023 年 4 月 20 日，审计委员会召开 2023 年第一次 会议，会议审议通过了《 ...