中国东航:中国东方航空股份有限公司董事会2024年第1次例会决议公告

中国东方航空股份有限公司 China Eastern Airlines Co., Ltd. 证券代码：600115 证券简称：中国东航 公告编号：临 2024-005 中国东方航空股份有限公司 董事会 2024 年第 1 次例会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 特此公告。 中国东方航空股份有限公司 2024 年 2 月 5 日 1 公司董事长王志清，副董事长李养民，独立董事蔡洪平、董学博、孙铮、陆 雄文，职工董事姜疆现场出席会议，董事唐兵、林万里，委托副董事长李养民对 全部议案投赞成票。 公司监事会主席郭丽君，监事方照亚、周华欣，高级管理人员列席会议。 会议由公司董事长王志清主持，参加会议的董事经过讨论，一致同意并审议 通过了《公司 2024 年度内部审计工作计划》等议案，听取了《公司 2023 年工作 情况和 2024 年工作计划的报告》，并以书面方式审阅了《公司高级管理人员 2023 年度述职报告》等事项。 中国东方航空股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2024 年第 1 次例 会根据《公司 ...