兰花科创:兰花科创第七届监事会第十一次会议决议公告

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2023-033 债券代码：138934 债券简称：23 兰创 01 债券代码：115227 债券简称：23 兰创 02 山西兰花科技创业股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告 特别提示 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 监事会认为：公司 2023 年第三度报告的编制和审议程序符合法 律、法规、公司章程和内部管理的各项规定；其内容和格式符合中国 证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完 整的反映了公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。在提出本审 核意见前，没有发现参与 2023 年第三季度报告编制和审议人员有违 反保密规定的行为。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和 上市公司规范性文件要求。 （二）本次会议通知于 2023 年 10 月 16 日以电子邮件和书面方 式发出。 (三)本次会议于 2023 年 10 月 26 日在公司六楼会议室召开，应 参加监事 5 名，实际参 ...