兰花科创:兰花科创第七届监事会第二次临时会议决议公告

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2023-039 债券代码：138934 债券简称：23 兰创 01 债券代码：115227 债券简称：23 兰创 02 山西兰花科技创业股份有限公司 第七届监事会第二次临时会议决议公告 特别提示 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和上 市公司规范性文件要求。 （二）本次会议通知于 2023 年 12 月 21 日以电子邮件和书面方 式发出。 (三)本次会议于 2023 年 12 月 25 日以通讯表决方式召开，应参 加表决监事 5 名，实际参加表决董事 5 名。 二、监事会会议审议情况 （一）2023 年前三季度利润分配预案 经审议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。 监事会认为：公司董事会提出的 2023 年前三季度利润分配预案， 综合考虑公司经营状况、资金状况和可持续发展情况，符合上市公司 现金分红相关法律法规和监管政策要求，符合公司章程和股东 ...