兰花科创:兰花科创第七届董事会第十四次临时会议决议公告

二、董事会会议审议情况 股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2023-038 债券代码：138934 债券简称：23 兰创 01 债券代码：115227 债券简称：23 兰创 02 山西兰花科技创业股份有限公司 第七届董事会第十四次临时会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和上 市公司规范性文件要求。 （二）本次会议通知于 2023 年 12 月 21 日以电子邮件和书面方 式发出。 (三)本次会议于 2023 年 12 月 25 日以通讯表决方式召开，应参 加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。 （一）2023 年前三季度利润分配预案 经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。 具体详见公司临时公告 2023-040。 （二）关于对安达科工贸公司相关资产损失进行补偿的议案 经审议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。 经公司第七届董事会 ...