兰花科创:兰花科创第七届董事会第十五次临时会议决议公告

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2024-003 债券代码：138934 债券简称：23 兰创 01 债券代码：115227 债券简称：23 兰创 02 山西兰花科技创业股份有限公司 第七届董事会第十五次临时会议决议公告 特别提示 根据公司发展战略安排，为增加煤炭资源储备，壮大煤炭主业规 模，董事会同意公司参与山西省自然资源厅委托山西省自然资源事业 发展中心组织实施的"山西省沁水煤田沁水县胡底南煤炭探矿权"网 上挂牌方式公开出让活动，同意提请股东大会授权公司管理层办理相 关事项。 探矿权具体情况详见山西省自然资源厅《山西省沁水煤田沁水县 胡底南煤炭探矿权挂牌出让公告》（晋自然资事业出让公告（2024）1 号）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和上 市公司规范性文件要求。 （二）本次会议通知于 2024 年 1 月 29 日以电子邮件和书面方式 发出。 (三)本次会议于 2024 年 2 月 2 日以 ...