兰花科创:兰花科创第七届董事会第十五次会议决议公告

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2024-006 债券代码：138934 债券简称：23 兰创 01 债券代码：115227 债券简称：23 兰创 02 山西兰花科技创业股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告 特别提示 （一）关于聘任总经理的议案； 经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。 根据公司法、公司章程相关规定，董事会同意聘任刘海山先生为 公司总经理，任期与第七届董事会一致。 特此公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和上 市公司规范性文件要求。 （二）本次会议通知于 2024 年 2 月 8 日以电子邮件和书面方式 发出。 (三)本次会议于 2024 年 2 月 22 日在公司六楼会议室以现场和 视频相结合方式召开，应到董事 9 名，实到董事 8 名，董事王西栋先 生因工作原因未出席本次会议，委托董事苗伟先生代为出席表决，独 立董事梁龙虎先生、郑垲先生、余春宏 ...