兰花科创:兰花科创独立董事专门会议2024年第一次会议审核意见

山西兰花科技创业股份有限公司 独立董事专门会议 2024 年第一次会议审核意见 山西兰花科技创业股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事专门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 4 月 18 日 在公司六楼会议室以现场方式召开，本次会议应到独立董 事 3 名，实到独立董事 3 名。本次会议的召集、召开和表 决程序符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》、《独立董事制 度》的相关规定。经与会独立董事认真审议，形成决议并 发表审核意见如下： 一、山西兰花科技创业股份有限公司独立董事专门会 议制度； 审核意见：独立董事认为，制定独立董事专门会议制 度，有利于进一步细化落实独立董事管理办法相关要求， 更好的促进公司规范运作，更好的维护公司和股东利益， 同意将本议案提交公司董事会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、关于电煤保供及关联交易的议案； 审核意见：根据公司 2024 年度电煤保供相关工作安 排，公司拟通过晋城国投营销分公司、日照兰花冶电能源 公司进行电煤保供，由其代电厂向公司 ...