兰花科创:兰花科创董事会审计委员会2023年度履职报告

山西兰花科技创业股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职报告 山西兰花科技创业股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《公司章程》和《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，山西兰 花科技创业股份有限公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，利 用自身的专业知识和经验，严格履行应尽的职责和义务。现将董事会 审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 2023 年度，公司董事会审计委员会召开四次会议，具体情况如 下： 1、2023 年 4 月 20 日，董事会审计委员会召开 2023 年第一次会 议，审议通过了以下议题：（1）2022 年年报审计工作及关键审计事 项沟通；（2）2022 年度财务决算报告和 2023 年度财务预算报告； （3）2022 年年报全文及摘要；（4）2023 年第一季度报告；（5）董 事会审计委员会 2022 年度履职工作报告；（6）2022 年度利润分配 预案；（7）关于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年度 审计报酬和续聘的议案；（8）2022 年度内部控制评 ...