兰花科创:兰花科创独立董事专门会议制度

山西兰花科技创业股份有限公司独立董事专门会议制度 山西兰花科技创业股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善山西兰花科技创业股份有限公司（以下简 称"公司"）法人治理，规范独立董事专门会议的议事方式和程序， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《公司法》、《上市公司 治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票 上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运 作》等法律法规、规范性文件及《山西兰花科技创业股份有限公司独 立董事制度》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事专门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和中小股东利益 角度进行思考判断，并且形成讨论意见。 第三条 下列事项应当经独立董事专门会议讨论并经全体独立 董事过半数同意后，方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）公司被收购时董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； （四）法律、行政法规、中国证监会规定和 公司章程规定的其 他 事项。 第四条 独立董事行使以下特别职 ...