兰花科创:兰花科创第七届董事会第十七次会议决议公告

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2024-026 债券代码：138934 债券简称：23 兰创 01 债券代码：115227 债券简称：23 兰创 02 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和上 市公司规范性文件要求。 （二）本次会议通知于 2024 年 5 月 6 日以电子邮件和书面方式 发出。 (三)本次会议于 2024 年 5 月 17 日在公司六楼会议室以现场结合 视频方式召开，会议由公司董事长兼总经理刘海山先生主持，应参加 表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。 二、董事会会议审议情况 （一）关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案； 山西兰花科技创业股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告 特别提示 （三）关于董事会换届暨选举独立董事的议案； 经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。 鉴于公司第七届董事会已任期届满，根据《公司法》、《公司章 程》、《上市公司 ...