兰花科创:兰花科创第八届董事会第二次会议决议公告

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2024-049 债券代码：138934 债券简称：23 兰创 01 债券代码：115227 债券简称：23 兰创 02 山西兰花科技创业股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和上 市公司规范性文件要求。 (三)本次会议于 2024 年 8 月 29 日以通讯表决方式召开，应参加 表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。 二、董事会会议审议情况 （一）2024 年半年度报告全文及摘要； 经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。 本议案已经董事会审计委员会事前认可。 （二）兰花科创董事、监事和高级管理人员持股变动管理制 度； 经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。 （具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn） （三）兰花科创对外捐赠管理制度； 经审议 ...