杭钢股份:中信证券股份有限公司关于杭州钢铁股份有限公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金之核查意见

中信证券股份有限公司 关于杭州钢铁股份有限公司 募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金之核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"独立财务顾问"）作为 杭州钢铁股份有限公司（以下简称"杭钢股份"、"上市公司"或"公司"）重大 资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据 《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规 范性文件的要求，对杭钢股份募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动事项 进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州钢铁股份有限公司向杭州钢铁集 团公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2015〕2648 号） 核准，杭州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）采用非公开发行方式，向特定 对象发行人民币普通股（A 股）股票 468,749,995 股，发行价格为每股人民币 5.28 元，共计募集资金 2,474,999,9 ...