金健米业:金健米业第九届董事会第二十三次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2024-34 号 金健米业股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 资渠道的优势，按照市场化原则开展，湖南金健进出口有限责任公司与 湖南省粮油食品进出口集团公司约定的借款利率与市场化同期利率基 本一致，且本次借款上市公司无需为湖南金健进出口有限责任公司提供 相应的抵押或担保。故本次关联借款事项不会对公司的财务状况、独立 性构成重大不利影响，且不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益 的情形。2、全体独立董事一致同意将该议案提交公司第九届董事会第 二十三次会议审议。 因涉及关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号--交易与关联交易》、《公司 章程》和《公司关联交易管理制度》等相关规定，关联董事苏臻先生、 杨乾诚先生对该议案回避表决。本次关联借款属于董事会审批权限范围 内，无需提交公司股东大会审议。 该项议案表决情况：同意 4 票，反对 ...