金健米业:金健米业第九届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2024-37 号 金健米业股份有限公司 第九届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十 四次会议于 2024 年 8 月 6 日发出了召开董事会会议的通知，会议于 8 月 9 日以通讯方式召开。会议应到董事 6 人，实到 6 人，董事长苏臻先 生主持本次会议，董事李子清先生、杨乾诚先生和独立董事凌志雄先生、 胡君先生、周志方先生以通讯方式出席会议，公司监事会成员及其他高 管以通讯方式列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 因涉及关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号--交易与关联交易》和《公司 章程》等相关规定，关联董事杨乾诚先生对该议案回避表决。 本议案尚需提交公司下次临时股东大会审议，关联股东需回避表决。 该项议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 ...