金健米业:金健米业第九次董事会第十八次会议暨2023年年度董事会修订及新制定的内控制度全文

金健米业股份有限公司 第九次董事会第十八次会议暨 2023 年年度董事会会议 修订及新制定的内控制度全文 目 录 一、修订制度 | 1.金健米业股份有限公司董事会专门委员会工作细则 | 2 | | --- | --- | | 2.金健米业股份有限公司独立董事工作条例 | 9 | 二、新制定制度 | | | 1 金健米业股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为提高金健米业股份有限公司（以下简称公司）董事会决策的科学性，完善公 司治理结构，增强公司核心竞争力，适应公司发展需要，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号--规范运作》、《公司章程》及其他有关规定，特制定本工作细则。 第二条 公司董事会根据工作需要，设立战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员 会。 第三条 董事会专门委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。其主要职责 是协助董事会对需要决策事项提供咨询和建议，各专门委员会的提案应提交董事会审查决 定。 第四条 公司董事会应履行对其下属委员会的监督职能，不得因权利交由各下属委员会 ...