金健米业:金健米业第九届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2024-24 号 金健米业股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告 2.审议通过了《关于制定<金健米业股份有限公司会计师事务所选 聘制度>的议案》； 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十 一次会议于 2024 年 6 月 4 日发出了召开董事会会议的通知，会议于 6 月 7 日以通讯方式召开。会议应到董事 6 人，实到 6 人，董事长苏臻先 生主持本次会议，董事李子清先生、杨乾诚先生和独立董事凌志雄先生、 胡君先生、周志方先生以通讯方式出席会议，公司监事会成员及其他高 管以通讯方式列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》； 根据公司工作需要，经总经理提名，公司董事会提名委员会对被提 名人的相关资料和任职资格进行了认真审核，本次会议同意聘任李维忠 先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之 ...