金健米业:金健米业第九届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2024-44 号 金健米业股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 金健米业股份有限公司（以下简称"公司"或"金健米业"）第九 届董事会第二十六次会议于2024 年9月3 日发出了召开董事会会议的通 知，会议于 9 月 6 日以通讯方式召开。会议应到董事 6 人，实到 6 人， 董事长苏臻先生主持本次会议，董事李子清先生、杨乾诚先生和独立董 事凌志雄先生、周志方先生、胡君先生以通讯方式出席会议，公司监事 会成员及其他高管以通讯方式列席会议，符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》； 根据公司工作需要，经公司第九届董事会提名委员会 2024 年第四次 会议对被提名人选黄思苗女士相关资料和任职资格的认真审核，并经公 司第九届董事会审计委员会 2024 年第九次会议审议同意，本次会议同意 聘任黄思苗女士为公司财务总监，任期自 ...