金健米业:金健米业第九届董事会第二十七次会议决议公告

1 券交易所网站（www.sse.com.cn）上公司编号为临 2024-47 号的公告。 证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2024-46 号 金健米业股份有限公司 第九届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十七 次会议于 2024 年 9 月 10 日发出了召开董事会会议的通知，会议于 9 月 13 日以通讯方式召开。会议应到董事 6 人，实到 6 人，董事长苏臻先生 主持本次会议，董事李子清先生、杨乾诚先生和独立董事凌志雄先生、 周志方先生、胡君先生以通讯方式出席会议，公司监事会成员及其他高 管以通讯方式列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于金健植物油（长沙）有限公司投资建设金健米 业（长沙）粮油食品加工中心项目（一期）的议案》； 根据公司战略发展规划，为了进一步完善公司粮油产能布局，提升 生产效率，增强质量品控能力，重点 ...