金健米业:金健米业第九届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2024-51 号 金健米业股份有限公司 第九届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十 八次会议于 2024 年 9 月 27 日发出了召开董事会会议的通知，会议于 9 月 30 日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 6 人，实到 6 人，董 事长苏臻先生主持本次会议，董事李子清先生、独立董事凌志雄先生、 胡君先生出席现场会议，董事杨乾诚先生和独立董事周志方先生通讯方 式出席会议，公司监事会成员及其他高管列席会议，符合《公司法》和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》； 根据公司工作需要，经公司总经理提名，公司第九届董事会提名委 员会 2024 年第五次会议对被提名人的相关资料和任职资格进行了认真 审核，本次会议同意聘任姚正友先生担任公司副总经理（个人简历详见 附件），任期自本次董事会审议通 ...