航天机电:2024年第三次临时股东大会文件汇编

上海航天汽车机电股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 文 件 二Ｏ二四年八月九日 | 一、会议议程 2 | | --- | | 二、议案 | | 1、关于选举董事的议案 3 | | 2、关于选举独立董事的议案 4 | | 3、关于选举监事的议案 5 | | 三、现场表决注意事项 6 | | 四、网络投票注意事项 7 | 上海航天汽车机电股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会文件 会议议程 会议时间：2024 年 8 月 9 日 会议方式：现场投票和网络投票相结合 现场会议地点：上海市元江路 3883 号上海航天创新创业中心 会议主持人：董事长荆怀靖先生 | 序号 | 会议议程 | | --- | --- | | 一 | 宣读会议须知 | | 二 | 大会报告 | | 1 | 关于选举董事的议案 | | 2 | 关于选举独立董事的议案 | | 3 | 关于选举监事的议案 | | 三 | 现场投票表决并回答股东代表问题 | | 四 | 宣读法律意见书 | | 五 | 宣读2024年第三次临时股东大会决议 | 2 上海航天汽车机电股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会文件 议案 1 关于选举董事 ...