航天机电:第八届董事会第三十九次会议决议公告

证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2024-028 上海航天汽车机电股份有限公司 第八届董事会第三十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 7 月 12 日，上海航天汽车机电股份有限公司（以下简称"公司" 或"航天机电"）第八届董事会第三十九次会议通知及相关议案，以书面、邮件 或电话方式告知全体董事。会议于 2024 年 7 月 19 日在上海元江路 3883 号以 现场结合通讯方式召开，应到董事 9 名，亲自出席会议的董事 9 名。本次会议 符合《公司法》及公司章程的有关规定。公司 5 名监事及相关人员列席了会议。 会议按照《公司法》和公司章程的有关规定，审议并全票通过了以下议案： 董事会提名委员会对第九届董事会董事及独立董事候选人的任职资格进行 了审查，认为上述成员符合董事（独立董事）的任职条件，同意上述成员作为公 司第九届董事会董事和独立董事候选人。 独立董事通过专门会议对第九届董事会董事（独立董事）提名发表了独立意 见：第九届董事会董事（独立董事）候选人的提 ...