航天机电:上海航天汽车机电股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票 2、《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》 战略委员会：董事长荆怀靖、独立董事曾赛星、董事赵立，荆怀靖任主任委 员； 审计与风险管理委员会：独立董事赵春光、独立董事郭斌、董事徐秀强，赵 春光任主任委员； 证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2024-032 上海航天汽车机电股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 8 月 9 日，上海航天汽车机电股份有限公司（以下简称"公司"或 "航天机电"）第九届董事会第一次会议通知及相关议案，以书面、邮件或电话 方式告知全体董事。根据公司《董事会议事规则》的相关规定，经半数以上董事 认可，会议于 2024 年 8 月 9 日在上海元江路 3883 号以现场结合通讯方式召开， 应到董事 9 名，亲自出席会议的董事 9 名。本次会议符合《公司法》及公司章 程的有关规定。公司 5 名监事及相关人员列席了会议。会议按照《公司法》和公 司章程的有关规定，审议并全票通过了 ...