航天机电:第八届董事会第三十五次会议决议公告

证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2024-004 上海航天汽车机电股份有限公司 第八届董事会第三十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 3 月 18 日，上海航天汽车机电股份有限公司第八届董事会第三十 五次会议通知及相关资料以电子邮件方式送达全体董事。会议于 2024 年 3 月 28 日在上海市元江路 3883 号上海航天创新创业中心以现场方式召开，应到董事 9 名，亲自出席会议的董事 9 名，符合《公司法》及公司章程的有关规定。公司 5 名监事及相关人员列席了会议。 会议按照《公司法》和公司章程的有关规定，审议并全票通过了以下议案： 一、《2023 年度公司财务决算的报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 二、《2023 年度公司利润分配预案》 2023 年母公司实现净利润 90,825,779.74 元，加 2022 年年末未分配利润 36,629,387.59 元，减去本年计提法定盈余公积 9,082,577.97 元，累计未分配利 润为 ...