航天机电:第八届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议意见
上海航天汽车机电股份有限公司 经仔细审阅后,基于独立董事的判断立场,发表如下意见: 上述关联交易议案经我们事前认可审议通过后,提交第八届董事会第三十五 次会议审议。本次关联交易审批、表决程序符合有关规定,关联董事依法回避表 决,未发现损害公司及其他股东,特别是中、小股东和非关联股东利益的情形, 同意提交公司股东大会审议。 上海航天汽车机电股份有限公司 独立董事:赵春光、郭斌、万夕干 二〇二四年三月二十八日 第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议意见 一、关于董事会召开程序、必备文件以及能够做出合理准确判断的资料信 息充分性的审查意见 公司经营层已向我们提交了 2023 年度财务报告、财务审计报告,内部控制 评价报告、内控审计报告以及审议 2023 年年报的董事会议程、相关提案及资料, 经审查,我们认为公司审议 2023 年年报的董事会召开程序符合规定,必备文件 齐全,暂未发现影响董事会做出合理准确判断的资料信息需要补充,也未发现与 召开董事会相关规定不符或判断依据不足的情形,同意将 2023 年年报相交议案 提交董事会审议。 二、关于第八届董事会第三十五次会议暨2023年年度报告相关事项的意见 ...