航天机电:第八届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议意见

上海航天汽车机电股份有限公司 经仔细审阅后，基于独立董事的判断立场，发表如下意见： 上述关联交易议案经我们事前认可审议通过后，提交第八届董事会第三十五 次会议审议。本次关联交易审批、表决程序符合有关规定，关联董事依法回避表 决，未发现损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东利益的情形， 同意提交公司股东大会审议。 上海航天汽车机电股份有限公司 独立董事：赵春光、郭斌、万夕干 二〇二四年三月二十八日 第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议意见 一、关于董事会召开程序、必备文件以及能够做出合理准确判断的资料信 息充分性的审查意见 公司经营层已向我们提交了 2023 年度财务报告、财务审计报告，内部控制 评价报告、内控审计报告以及审议 2023 年年报的董事会议程、相关提案及资料， 经审查，我们认为公司审议 2023 年年报的董事会召开程序符合规定，必备文件 齐全，暂未发现影响董事会做出合理准确判断的资料信息需要补充，也未发现与 召开董事会相关规定不符或判断依据不足的情形，同意将 2023 年年报相交议案 提交董事会审议。 二、关于第八届董事会第三十五次会议暨2023年年度报告相关事项的意见 ...