航天机电:第八届董事会第三十八次会议决议公告

证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2024-023 上海航天汽车机电股份有限公司 董事会同意公司全资子公司上海航天控股（香港）有限公司与宜尔奥热交换 器公司签订《股权转让协议》（草案）及其附件。 第八届董事会第三十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 5 月 27 日，上海航天汽车机电股份有限公司第八届董事会第三十 八次会议通知及相关资料以电子邮件方式送达全体董事。会议于 2024 年 6 月 3 日在上海市元江路 3883 号上海航天创新创业中心以现场结合通讯方式召开，应 到董事 9 名，出席会议的董事 9 名，符合《公司法》及公司章程的有关规定。 公司 5 名监事及相关人员列席了会议。 会议按照《公司法》和公司章程的有关规定，审议并全票通过了以下议案： 一、《关于上海航天控股（香港）有限公司拟协议转让所持埃斯创卢森堡 100% 股权的议案》 为化解经营亏损的风险，提高公司经营质量，董事会同意公司全资子公司上 海航天控股（香港）有限公司通过协议转让方式，以 2, ...