航天机电:第九届董事会第二次会议决议公告

证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2024-036 上海航天汽车机电股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1 公司分别于 2024 年 3 月 28 日、4 月 23 日召开了第八届董事会第三十五次 会议、2023 年年度股东大会，审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易 范围和金额的议案》，对公司 2024 年度日常关联交易情况进行了预计，详见 2024 年 3 月 30 日披露的《日常关联交易公告》（2024-011）。 2024 年 8 月 19 日，上海航天汽车机电股份有限公司第九届董事会第二次 会议通知及相关资料以书面、邮件或电话等方式告知全体董事。会议于 2024 年 8 月 29 日在上海市元江路 3883 号以现场结合通讯方式召开，应到董事 9 名， 亲自出席会议的董事 9 名，符合《公司法》及公司章程的有关规定。公司 5 名 监事及相关人员列席了会议。 会议按照《公司法》和公司章程的有关规定，审议并全票通过了以下议案： 一、 ...